Blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales consiste en introducir en el “circuito legal del dinero” bienes procedentes de la comisión de delitos, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos.
Abogados especialistas en blanqueo de capitales
Borja Juárez Serna
Número de colegiado 94602. Colegio MADRID. Especialidad: abogado penalista. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad…
Ana Quiroga Durán
Número de colegiado 126988. Colegio MADRID. Especialidad: abogada penalista Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Estudió Derecho Hispano-Francés… - CP: 28001
Kristine Hayrapetyan
Kristine es graduada en Derecho por la Autónoma de Madrid, habiendo realizado las prácticas del grado en la Sección Primera de la… - CP: 28009
Luis Chabaneix: Abogado Penalista Madrid
Número de colegiado 81602. Colegio MADRID Fundador del Despacho que lleva su nombre, es titular de la licenciatura bilingüe en Derecho francés… - CP: 28009
SEGURA DE LA ENCINA, MARIA DOLORES
Número de colegiado 124025. Colegio MADRID
Ejerciente: No
Fecha de alta: 13/05/2016
Pamplona/Iruña
ASIAIN VALDELOMAR, IÑIGO
Número de colegiado 2386. Colegio PAMPLONA - CP: 31002
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 05/03/2010
948206050
Madrid
VADILLO CUADRADO, ANGEL MARIA
Número de colegiado 55605. Colegio MADRID - CP: 28037
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 15/02/1995
914673881
Boadilla del Monte
SERRANO SORDO, TERESA
Número de colegiado 66663. Colegio MADRID - CP: 28660
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 12/11/1999
608096205
Algeciras
SEDEÑO FERNANDEZ, ANA ISABEL
Número de colegiado 4457. Colegio CÁDIZ - CP: 11201
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 31/01/2013
652167038
Madrid
SAMPEDRO BURGOS, MARIA GUADALUPE
Número de colegiado 73888. Colegio MADRID - CP: 28046
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 25/02/2003
RUEDA EGEA, JOSELUIS
Número de colegiado 1687. Colegio ORIHUELA
Ejerciente: No
Fecha de alta: 09/07/2014
POMPA PARRA, DANITZA
Número de colegiado 98346. Colegio MADRID
Ejerciente: No
Fecha de alta: 07/10/2011
PEREZ UTRERA, ANA
Número de colegiado 92906. Colegio MADRID
Ejerciente: No
Fecha de alta: 06/04/2011
Sevilla
PEÑA GONZALEZ, MARIA MERCEDES
Número de colegiado 5638. Colegio SEVILLA - CP: 41004
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 04/10/1988
954538502
MROZ, TOMASZ HADRIAN
Número de colegiado 12571. Colegio SEVILLA
Ejerciente: No
Fecha de alta: 14/09/2010
Córdoba
MORENO CHACON, ANGEL RAFAEL
Número de colegiado 2103. Colegio CÓRDOBA - CP: 14008
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 11/06/1991
957498103
Valencia
MONTERO VILLORA, MARÍA ISABEL
Número de colegiado 14120. Colegio VALENCIA - CP: 46002
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 18/02/2009
960045048
LOPEZ PRIETO, ANA MARIA
Número de colegiado 42815. Colegio MADRID
Ejerciente: No
Fecha de alta: 30/10/1989
Villablino
GONZALEZ ALVAREZ, PEDRO
Número de colegiado 442. Colegio LEÓN - CP: 24100
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 11/10/1982
987470750
GOMIS MOLINERO, EDUARDO
Número de colegiado 7453. Colegio MURCIA
Ejerciente: No
Fecha de alta: 22/12/2016
GARCIA MARTINEZ, SILVIA
Número de colegiado 120899. Colegio MADRID
Ejerciente: No
Fecha de alta: 24/01/2015
GARCIA MARTINEZ, SANDRA MARIA
Número de colegiado 1372. Colegio LORCA
Ejerciente: No
Fecha de alta: 21/10/2016
GARCIA GORDILLO, MARIA JOSE
Número de colegiado 61774. Colegio MADRID
Ejerciente: No
Fecha de alta: 05/08/1997
Grove (O)
FUENTES CASTRO, FRANCISCO JAVIER
Número de colegiado 3183. Colegio PONTEVEDRA - CP: 36980
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 19/07/2011
986731286
FERRER MEDINA, PABLO
Número de colegiado 104425. Colegio MADRID
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 03/09/2012
Majadahonda
DIAZ MARTIN, ALFONSO
Número de colegiado 19498. Colegio MADRID - CP: 28221
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 13/03/1981
916796006
Madrid
CUENCA MIRANDA, JOSE MANUEL
Número de colegiado 59257. Colegio MADRID - CP: 28046
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 15/04/1996
915907535
Murcia
CANOVAS CILLER, JESUS ALEJANDRO
Número de colegiado 1721. Colegio MURCIA - CP: 30001
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 08/01/1986
968216888
Barcelona
CANO MARTÍNEZ, BLANCA
Número de colegiado 28212. Colegio BARCELONA - CP: 08007
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 01/10/2002
649567168
Lugo
CAMPO MOSCOSO, JOSE MANUEL
Número de colegiado 53909. Colegio MADRID - CP: 27002
Ejerciente: Sí
Fecha de alta: 13/05/1994
982284742
A continuación podrás contratar un despacho de abogados expertos en blanqueo de dinero. El delito blanqueo de capitales es un mecanismo por el cual se oculta el origen de fondos que proviene de actividades ilegales. También conocido como lavado de dinero o lavado de activos, consiste en introducir el dinero ilícito en el mercado legal.
Las fuentes de estos fondos son, en su gran mayoría, el tráfico de drogas o de estupefacientes, la prostitución, el tráfico de armas, la extorsión. Los abogados blanqueo de capitales son los profesionales especializados que asesoran y defienden en todas las etapas del procedimiento. Una representación legal experta puede evitar años de prisión y multas por lo que siempre es recomendable contar con los mejores abogados especialistas en blanqueo de capitales o lavado de dinero.
Artículos sobre blanqueo de capitales
Delito de autoblanqueo
El autoblanqueo de capitales se produce cuando quien comete el delito para producir dinero negro, es la misma persona que lo incluye en el circuito legal.
¿Como combatir el blanqueo de capitales en la empresa?
La ocultación del origen ilícito de los bienes procedentes de la comisión de delitos permite al delincuente aprovecharse del fruto del delito y continuar con su actividad delictiva, lo que unido a la proliferación de estas actividades y la enorme complejidad que han adquirido las operaciones con instrumentos financieros, ha motivado el desarrollo de una legislación, tanto estatal como supranacional, tendente a prevenir tales actividades.
