El abogado de blanqueo de capitales tiene obligaciones inherentes a la prevención de estos delitos, según lo establece la ley. El análisis de riesgo en profesiones jurídicas es la base para implementar una política preventiva. La normativa vigente indica que los abogados no deben participar ni permitir acciones ilícitas. No obstante, cuando se trata de un delito consumado es verdad que todos tienen derecho a una defensa y los profesionales deben trabajar sin miedo a ser sancionados.
Antes de que te comentemos qué tener en cuenta a la hora de seleccionar a los mejores, recuerda que hemos seleccionado a los mejores en este otro artículo.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales o lavado de dinero es el conjunto de mecanismos que permiten entrar en el mercado legal el capital obtenido de manera ilícita. Las formas más frecuentes son:
- Transferencias informales de dinero.
- Acciones con entidades no bancarias como las aseguradoras.
- Transferencias fraccionadas en pequeñas cantidades de cuentas bancarias que no exigen de la identificación y detección.
- Participación en casinos.
- Compraventa de inmuebles con precios irreales o no documentados.
- Creación de empresas, fideicomisos o estructuras análogas.
- Otros
El primer paso del blanqueo es colocar el dinero obtenido de manera ilícita en el mercado legal. Luego se intenta ocultar la procedencia del capital mediante diferentes transacciones financieras. Y, por último, las ganancias ilícitas aparentan ser parte de negocios legales y disponen de acreditación.
En el siguiente vídeo, el experto abogado penalista Luis Chabaneix, nos indica los aspectos más técnicos de las finanzas, derecho de sociedades y contabilidad relacionadas con el blanqueo de capitales:
El abogado de blanqueo de capitales y la previsión de riesgos
La Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (art. 2.1.ñ) impone una serie de obligaciones al abogado, siempre que participe en:
- Concepción, realización o asesoramiento en operaciones relativas a compraventas de inmuebles, activos, gestión de fondos y valores.
- Apertura y gestión de cuentas corrientes, de ahorro o de valores.
- Actuación en nombre de los clientes en operaciones financieras o análogas.
- Funcionamiento o gestión de empresas, fideicomisos, sociedades u otras estructuras análogas.
Los profesionales deberán implementar en sus respectivos despachos una política de prevención de riesgos. Entre las principales medidas que orienta la normativa están:
- Aplicar medidas de diligencia debida, con un análisis previo de la posible relación, la identificación de los clientes reales con documentos acreditativos, conocimiento y seguimiento de las actividades que motivan la relación.
- Obligación de información, ante una situación de sospecha o certezas de blanqueo de capitales, el abogado está obligado a no realizar la operación e informar al SEPBLAC.
- Medidas de control interno, se deben proveer a los asociados y demás integrantes del despacho canales de comunicación o denuncia.
La especialización del abogado de blanqueo de capitales: clave del éxito
Un abogado de blanqueo de capitales con una política preventiva aplicada es una garantía de especialización. En lo que respecta al asesoramiento o defensa es un punto muy positivo. Significa que conoce al detalle cada tecnicismo y está capacitado para afrontar cualquier procedimiento.
El Derecho Penal Económico requiere de abogados expertos con formación específica en leyes nacionales internacionales. Además, deben dominar otras ramas del derecho y la economía para lograr un asesoramiento integral.
La experiencia
A pesar de toda la formación académica que posea un abogado de blanqueo de capitales, la experiencia es fundamental. Al buscar un profesional hay que comenzar por consultar sobre su trabajo en casos similares. Algunos son abogados de casos mediáticos que se pueden verificar a través de los medios de comunicación. Otros pueden demostrar su porcentaje en casos de éxitos del bufete, un ejemplo lo podemos ver en la página web del despacho de Luis Chabaneix, fundador del despacho que lleva su nombre, bufete especializado en delitos financieros y quienes muestran muchísimos casos de éxito en blanqueo de capitales en su web.
Vías de contacto del abogado de blanqueo de capitales
Con frecuencia ocurre que se necesita de la asistencia inmediata de un abogado en horarios o días no comerciales. La accesibilidad del abogado es un factor para tener en consideración. ¿Cuáles son las vías de contacto? ¿Posee el despacho atención 24 horas todos los días del año? ¿Cuál es el tiempo de respuesta en cada uno de los canales habilitados por el abogado de blanqueo de capitales?
Habilidades comunicativas del abogado
La seguridad y amplitud de vocabulario son requisitos de un buen abogado de blanqueo de capitales. Con los recursos apropiados tiene la habilidad de dominar discursos argumentativos imprescindibles para una defensa. La comunicación precisa es necesaria para:
- Explicar al cliente con total claridad cada fase del procedimiento, las posibilidades de éxito, las alternativas posibles, los riesgos que se corren y sugerir la mejor estrategia.
- Negociar y lograr los mejores resultados para los intereses de su cliente.
- Redactar los documentos y presentar los argumentos en los tribunales de justicia.
Secreto Profesional del abogado de blanqueo de capitales
El secreto profesional garantizado genera la confianza sobre la que se afianza el vínculo con los clientes. Se trata de un principio básico del abogado de blanqueo de capitales que conoce en profundidad todo el caso. Un cliente puede hablar con absoluta verdad si confía en su abogado. Por ello, el profesional podrá realizar una estrategia sin sorpresas perjudiciales.
Sede física del despacho de abogados especialistas en blanqueo de capitales
En grandes ciudades es posible encontrar varios despachos de abogados famosos especializados en derecho penal económico. Sin embargo, en otras localidades más pequeñas, la búsqueda se ve limitada. Es aconsejable comparar entre diferentes alternativas y elegir un abogado en blanqueo de capitales cercano a tu residencia o empresa. Cuanto más cerca esté el profesional, más fácil será contar con su presencia en caso de urgencia.
En la actualidad, debido al auge de las denuncias por blanqueo de capitales, la tarea se hace más sencilla. Los bufetes de abogados incorporan a sus equipos colaboradores de distintos puntos geográficos o hacen alianzas con otros despachos. En todo caso hay que preguntar sobre su alcance y la forma en que lo logran.
Honorarios
Los honorarios de un abogado de blanqueo de capitales deben ser acordes a la gravedad del caso. Si bien se ha generado polémica sobre la validez legal del cobro de honorarios cuando se trata de dinero que proviene de hechos ilícitos, lo cierto es que se trata de profesionales. Lo ideal es que el importe se estipule por adelantado y que se acredite de tal forma que no pueda tomarse los honorarios como una forma de lavado de dinero.
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