Blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales consiste en introducir en el “circuito legal del dinero” bienes procedentes de la comisión de delitos, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos.

Delito de autoblanqueo

El autoblanqueo de capitales se produce cuando quien comete el delito para producir dinero negro, es la misma persona que lo incluye en el circuito legal.

¿Como combatir el blanqueo de capitales en la empresa?

La ocultación del origen ilícito de los bienes procedentes de la comisión de delitos permite al delincuente aprovecharse del fruto del delito y continuar con su actividad delictiva, lo que unido a la proliferación de estas actividades y la enorme complejidad que han adquirido las operaciones con instrumentos financieros, ha motivado el desarrollo de una legislación, tanto estatal como supranacional, tendente a prevenir tales actividades.

Fases del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales consiste en dar una apariencia de licitud a unos bienes obtenidos ilegalmente para después introducirlos en el tráfico económico legal.