Los mejores abogados nacionales de blanqueo de capitales cuentan con especialización nacional e internacional. En esta rama del derecho es fundamental conocer en profundidad las leyes españolas, pero también su relación con las extranjeras. En muchos casos el origen del dinero que se blanquea está fuera del país. En otros, se intenta legalizar el capital en sociedades o cuentas de paraísos fiscales.
¿Por qué necesita los mejores abogados de blanqueo de capitales
En España el blanqueo de capitales ocupa un lugar elevado en el ranking de delitos penales económicos. Asimismo, a pesar de todas las sospechas no es tan sencillo de probar. Los mejores abogados de blanqueo de capitales son quienes cuentan con la experiencia para realizar estrategias defensivas exitosas. Si necesitas saber como elegir al mejor abogado experto en blanqueo de capitales, aquí te lo contamos.
Su conocimiento al detalle del Código Penal español y las leyes vinculadas al blanqueo de capitales se complementan con otros factores claves:
- Habilidad comunicativa para la redacción, organización y presentación de documentos que den por finalizadas las acusaciones al demostrar el marco legal de las acciones.
- El secreto profesional que prevalece como principio del derecho en su relación con el cliente.
- La experiencia en los tribunales adquirida por la cantidad de casos de éxito.
- Políticas preventivas de riesgos jurídicos que otorgan seguridad de acción en la justicia y ante las empresas que buscan a los mejores abogados de blanqueo de capitales.
¿Cuándo se aplica el delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero?
El lavado de dinero abarca las acciones o mecanismos por los cuales se coloca dinero precedente de actividades ilícitas en el mercado legal. Según lo establecido por el Código Penal se puede aplicar el delito cuando:
- Se cometa alguna acción con bienes sabiendo que tienen un origen ilícito, cometido por sí mismo o por un tercero.
- Se realice un acto para encubrir el origen ilícito.
- Se ayude a las personas que haya cometido el delito a evitar las consecuencias legales de sus actos.
- El delito del que se obtiene el capital o el blanqueo de éste se realiza fuera del territorio nacional.
- No es necesario que exista sentencia sobre el delito previo por el cual se genera el dinero.
¿A qué se denomina modalidades agravadas?
Las modalidades agravadas conllevan penas más graves, si este es tu caso necesitas uno de los mejores abogados de blanqueo de capitales para evitar la cárcel. Hacen referencia al blanqueo de capitales en circunstancias específicas:
- El acusado pertenece a una organización que se dedica de forma continua y permanente al lavado de dinero.
- El capital que se intenta blanquear proviene de delitos relacionados con el tráfico de drogas.
- Los bienes tienen origen en delitos contra la Administración o sobre la ordenación del territorio y urbanismo.
Tanto para la defensa como para la prevención de blanqueo de capitales, la garantía está en buscar los mejores abogados de lavado de dinero de España.
Los mejores especialistas legales en blanqueo de capital
Chabaneix Abogados
Chabaneix es un despacho de abogados especializado en blanqueo de capitales. Entre sus multitud de casos de éxito se encuentran casos de la entidad de Caso Al Assad, Caso Morodo con la Operación Nafta, Caso Publiolimpia; una estafa piramidal en la Audiencia Nacional, Operación Tándem, Operación Helio, Operación Troika, Operación Shopping, y muchas otras.
¿Qué es el delito de blanqueo de capitales?
En el siguiente vídeo el socio y fundador Luis Chabaneix explica la tipificación del delito de blanqueo de dinero, así como las diferentes modalidades y penas asociadas.
Luis Chabaneix también colabora activamente con artículos doctrinales en medios tan prestigiosos como Noticias.Jurídicas, donde recientemente ha publicado un artículo titulado; Blanqueo de capitales: análisis del delito y última jurisprudencia del Supremo
¿Cómo contactar con Chabaneix abogados expertos en blanqueo de dinero?
- Teléfono: 628 55 29 05
- Dirección: Núñez de Balboa, 59. 28001 Madrid
Rodríguez Arribas Abogados
Despacho de abogados multidisciplinar con un departamento especializado en derecho penal, formado por profesionales con acreditada experiencia en la defensa de procedimientos penales, concretamente en el ámbito del derecho penal económico y en procedimientos seguidos por delito de blanqueo de capitales.
FDL Abogados Penalistas
Despacho de abogados especializado en derecho penal, formado por abogados con amplios conocimientos y acreditada experiencia en la defensa penal, concretamente en el derecho penal económico y en procedimientos seguidos por blanqueo de capitales.
Web de FDL Abogados Penalistas
Themis Estudio Legal
Alejandro Seoane Pedreira ofrece asistencia jurídica penal a todo el territorio nacional. Su método de trabajo se basa en la relación personalizada y cercana a los clientes para armar la estrategia defensiva. Cada caso es único y merece una atención exclusiva y constante para obtener el éxito.
Es un especialista de esta disciplina del derecho que trabaja con un amplio equipo de profesionales, también especialistas en blanqueo de capitales. Abogados, economistas, fiscales y jueces en excedencia conformar un despacho que puede analizar el caso desde diferentes perspectivas. Alejandro Seoane Pedreira además de ser gran abogado de blanqueo de capitales en los tribunales, es un profesional experto en asesoría de prevención de capitales.
ATRIVM Abogados
Un equipo de los mejores abogados de blanqueo de capitales en Arroyomolinos y Móstoles. Desde el despacho ATRIVM se ofrece una primera consulta online o telefónica gratuita para que los interesados puedan salvar sus dudas y recibir asesoramiento inmediato.
Los profesionales cuentan con experiencia en la defensa de blanqueo de capitales y profundo conocimiento de la jurisprudencia para diseñar sus estrategias. La diferenciación de gastos de consumo y aquellos que pueden suponer blanqueo de capitales es solo uno de los argumentos para demostrar que no a toda acción es aplicable el delito.
Century abogados
El despacho de Century Abogados está conformado por los mejores abogados de blanqueo de capitales. Disponen de una línea gratuita para que los clientes puedan realizar sus consultas en todo momento y recibir el asesoramiento que necesitan.
El equipo de profesionales especializados en derecho penal económico y blanqueo de capitales tienen alto poder de resolución. Su clave está en el dominio de los límites entre lo legal y lo ilegal. El conocimiento y la experiencia facilitan que la balanza se incline por la legalidad para resguardar los intereses de sus clientes.
Una opción interesante y muy cómoda, para recibir en casa asesoramiento legal, es la consulta a un abogado a través de Internet.
Mejores abogados de blanqueo de capitales de Madrid
Entre el TOP3 elegido por nuestra redacción de despachos de abogados especialistas en delitos de lavado de dinero nos encontramos con Century Abogados, que son de Málaga pero con Sedes en Madrid y Barcelona. ATRIVM Abogados con sede en 2 municipios de la comunidad de Madrid. Luego tenemos a Themis Estudio Legal que son de A Coruña y Ferrol y a finalmente a Chabaneix Abogados, como el despacho más representativo para defenderte ante un delito de blanqueo de capitales en la capital de España.
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