Los mejores abogados de blanqueo de capitales
La elección del abogado más adecuado al caso, será fundamental en la resolución exitosa del proceso. ¿Cuáles son los mejores abogados de blanqueo de capitales?
Artículos sobre blanqueo de capitales
Artículos sobre blanqueo o lavado de dinero. El blanqueo de capitales es un delito también conocido como “lavado de dinero” cuyo objetivo es esconder el origen de los fondos, ya que los mismos proceden de actividades delictivas. Entre estas últimas, las más típicas son las del narcotráfico, tráfico ilegal de armas, prostitución, terrorismo y fraude entre otras. Los autores de este delito buscan, mediante una serie de procedimientos y mecanismos, conseguir que los bienes provenientes del delito tengan apariencia legal. Si te ves envuelto en un delito de blanqueo, no dudes en contactar con uno de los despachos especialistas en delitos de blanqueo de dinero.
Blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales consiste en introducir en el “circuito legal del dinero” bienes procedentes de la comisión de delitos, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos.
Delito de autoblanqueo
El autoblanqueo de capitales se produce cuando quien comete el delito para producir dinero negro, es la misma persona que lo incluye en el circuito legal.
¿Como combatir el blanqueo de capitales en la empresa?
La ocultación del origen ilícito de los bienes procedentes de la comisión de delitos permite al delincuente aprovecharse del fruto del delito y continuar con su actividad delictiva, lo que unido a la proliferación de estas actividades y la enorme complejidad que han adquirido las operaciones con instrumentos financieros, ha motivado el desarrollo de una legislación, tanto estatal como supranacional, tendente a prevenir tales actividades.
¿Cómo elegir al mejor abogado de blanqueo de capitales?
Entre los delitos económicos que más están de actualidad, se encuentra el blanqueo de capitales. ¿Cómo elegir el abogado de blanqueo de capitales?
Fases del blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales consiste en dar una apariencia de licitud a unos bienes obtenidos ilegalmente para después introducirlos en el tráfico económico legal.